Как усилить анонимность в биткоин-сети

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Анонимность в сети Биткоин. Мифы и реальность

Биткойн не анонимен, а скорее псевдо-анонимен – большинство опытных членов биткойн-сообщества знают это. Однако большинству людей непонятно, почему Биткойн нельзя назвать анонимным, как можно установить личность пользователя Биткойна – и что можно сделать, чтобы не допустить этого. Именно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со следующей статьей, которая разъяснит вам все нюансы, связанные с Биткойном и его анонимностью.

Как работают биткоин-транзакции?

Чтобы лучше понять анонимность биткоина, важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.

Прежде всего, протокол Bitcoin состоит из серий транзакций. Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы. Входы относятся к биткоин-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать приватный ключ, связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткоины. Во время каждой биткоин-транзакции биткоины переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткоины передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).

У транзакции может быть один вход и один выход. Тем не менее, это редкий случай, поскольку для этого сумма отправленных биткоинов (выход) должна быть равна сумме ранее полученных биткоинов (входу).

Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткоину, и ему требуется отправить 2,5 биткоина в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.

Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что биткоин использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткоинов из входов отправителю. Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода. К одному выходу отнесутся 2,5 биткоина, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткоинов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.

Что делает биткоин анонимным?

Существует три причины, по которым биткоин считают анонимным:

  • Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткоин-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткоин-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.
  • Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткоины с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.
  • И в-третьих, транзакционная информация биткоина передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткоин-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.

Как раскрывается анонимность биткоина?

Существует три основных способа раскрыть личность пользователей биткоина:

Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к биткоин-сети, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.

Во-вторых, биткоин-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткоин-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткоинов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).

Но самое главное – все транзакции в сети биткоина полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткоин-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.

Что такое кластеризация?

Давайте подробнее изучим кластеризацию. Самый простой способ кластеризации (связи биткоин-адресов) – это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию. В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы – и следовательно все связанные с ними адреса – контролируются одним пользователем.

Существует множество способов определения «адресов для сдачи», что связывает их с отправителем биткоинов. Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к «адресу для сдачи», контролируемому отправителем. Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать «адреса для сдачи». К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.

Другой метод кластеризации – это так называемый «анализ распространения». Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков. При «анализе распространения» рассчитывается процент биткоинов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Также существует количественный анализ и временной анализ. Количественный анализ, как предполагает его название, изучает не конкретные транзакции, а конкретные суммы. Временной анализ же отслеживает конкретные временные промежутки. Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткоинов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткоинов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).

Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?

Анонимность в мире биткоина всё ещё является объектом «гонки вооружений». В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности биткоина, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты. И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность биткоина не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети биткоин прямо сейчас.

Одно из таких готовых решений – использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткоин-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).

Другой простой способ улучшить безопасность – создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткоин-кошельков делают это автоматически, используя иерархически-детерминированное (HD) программное обеспечение.

Немного более сложный способ обеспечить безопасность – использование так называемых миксеров. Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткоины друг друга. Хорошо осуществлённое «перемешивание» биткоинов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также «анализа распространения». Для закрепления успеха «перемешивание» можно делать несколько раз подряд.

Один из примеров миксеров – CoinJoin, который сливает входы и выходы нескольких пользователей в одну транзакцию, разбивая таким образом предположение, что все входы принадлежат одному человеку. Тем не менее CoinJoin не может полностью «очистить» биткоин-адрес от следов, поскольку входы и выходы всё равно остаются в некоторой степени привязанными к нему.

Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткоин от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.

Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию. В качестве альтернативы миксеры могут также взимать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткоинами. Возможно также разделить «перемешанную» сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в «толпе» транзакций.

Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени «перемешивания» увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.

Но в конце концов, безопасность биткоина зависит от конкретного пользователя и его требований – это не проблема кода. Владельцы биткоинов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.

Анонимность биткоина – мифы и реальность

  • На чем базируется анонимность биткоина?
  • Как же тогда вычисляются владельцы?
  • Как усилить анонимность

Анонимность биткоина вызывает массу споров. Одни полагают, что он полностью анонимен, а потому идеален для всяческих незаконных операций, от неуплаты налогов до финансирования терроризма. Другие утверждают, что любого пользователя можно вычислить, так что рассчитывать не на что.

Истина, как обычно, лежит где-то посередине, а где именно, мы сейчас разберемся.

На чем базируется анонимность биткоина?

Главный фактор, на котором держится анонимность биткоина – пользователь всегда может создать новый адрес для отправки средств. При этом для создания адреса не надо указывать никакую информацию о себе, а сам адрес представляет цифро-буквенную строку, в которой не зашифровано ваше имя, фамилия, место жительства или еще какие данные.

Концептуально сеть биткоин представляет собой серию переводов между адресами, где никто не знает их принадлежность.

Как же тогда вычисляются владельцы?

Способы определить связь адреса с конкретным лицом или организацией можно разделить на три категории.

> Первая – аппаратно-технические. У сети нет единого управляющего центра, ноды пересылают данные друг другу. И тот узел, на который приходит транзакция с вашего компьютера, может записать IP. Чем больше у кого-либо нод – тем большую информацию о транзакциях и IP владельцев он может собрать.

Получить данные можно и через вашего Интернет-провайдера. Весь трафик идет через его сервера, и он может сам либо по настоянию органов поделиться информацией.

> Второй, пожалуй, самый частый источник утечек о принадлежности адресов – пользовательский.

Получая и отправляя биткоины, покупая за них товары, обменивая на другую криптовалюту, вы раскрываете часть информации. Отправили кому-то биткоины – и он теперь знает, что адрес, с которого они пришли – ваш. Приняли чей-то платеж – и человек опять же знает, что адрес, на который он отправит средства, принадлежит вам.

Оплачивая какой-либо товар, услугу, вы раскроете часть своей личности, чтобы продавец знал, куда и кому товар доставлять. Наконец, когда вы обмениваете биткоины на другую цифровую либо фиатную валюту на бирже или еще какой площадке – ее владельцы получают информацию о вас. Как минимум логин и IP.

> А когда интересующиеся вами люди узнают хотя бы один ваш биткоин-адрес, в дело вступает третий способ – кластерный анализ. Все транзакции записаны в блокчейн и лежат в открытом доступе, так что любой может увидеть, с каких адресов к вам пришли биткоины, куда были отправлены. Дальше анализируются связи уже этих адресов, и так далее, пока не распутается весь клубок финансовых операций.

Многие компании сделали срывание покровов анонимности своим бизнесом. Самая известная контора такого рода – Chainanalysis, среди ее клиентов числятся ФБР, Налоговая служба США, Европол и другие авторитетные ведомства. Только за прошлый год ребята подняли 700 тыс. долларов, и думать, что они бросят сей выгодный бизнес, весьма наивно.

Сезон охоты за вашими адресами уже открыт, однако есть шанс оставить охотников без добычи.

Как усилить анонимность

Так что же получается – анонимность в сети биткоин невозможна?

Как показывает пример ее создателя Сатоши Накамото – очень даже возможна, кто он такой, не вычислили до сих пор. Правда, для этого он ушел в оффлайн и не трогает колоссальные средства, лежащие на его адресах, так что его путь не для всех. Однако зная, откуда исходят угрозы, можно принять определенные меры, усиливающие вашу защиту и затрудняющую любые попытки вас вычислить.

1 Скрывайте свой IP

Анонимайзеры, VPN, TOR скроют вас от тех, кто собирает данные о связи IP с адресами через полновесные ноды, владельцев криптофорумов и соцсетей, где вы общаетесь, бирж, где вы торгуете (разумеется, в том случае, если они сами не требуют верификации), наконец, пользователей, с которыми вы заключаете сделки напрямую.
Разумеется, у всех методов анонимизации есть свои недостатки, а в России они с 1 ноября 2020 года и вовсе запрещены, однако затруднят чужие попытки вычислить ваши адреса или вас по адресам.

2 Не светите свою личность

Каким бы хитроумным ни было ПО Chainanalysis, оно бесполезно, пока нет хотя бы одной связанной с вами транзакции. Постарайтесь, чтобы она так и не появилась.

Не указывайте адреса на ресурсах, где фигурирует ваше имя и фамилия. Заведите для связанной криптовалютой переписки отдельный e-mail, на всех ресурсах используйте ники, не содержащие какую-либо информацию о вас (имя, город, дата рождения), желательно на каждом ресурсе использовать свой ник. Торгуйте лишь на тех биржах, где не требуется верификация (такие пока есть).

Наконец, придется отказаться от попыток напрямую расплачиваться биткоинами за какие-либо товары и услуги, ведь это прямая дорога к вам. Продавайте ВТС на биржах за рубли (доллары, евро), выводите на карточку и уже заказывайте, что хотите.

3 Используйте миксеры

Если же какой-то адрес предположительно засвечен – переведите с него средства на анонимный посредством миксера. Специальные сервисы принимают несколько транзакций от разных пользователей, а потом распределяют биткоины по новым адресам, так что вычислить связи нельзя.

Только миксер выбирайте хороший, да и сами примите меры. Хитрые ребята из Chainanalysis и тому подобных контор придумали кое-что против смесителей. Так, число входов и выходов должно различаться (если вы заслали 1,5 ВТС с одного адреса, а затем получили их на другой, догадаться о личности владельца несложно), а сам сервис должен осуществлять переводы с временной задержкой (если они проводятся сразу – это тоже источник утечки).

Наконец, не используйте один и тот же адрес дважды, тем более что вам доступны новые, в любых количествах и бесплатно.

В общем, биткоин сам по себе анонимность не гарантирует, скрытность ваших данных зависит от приложенных усилий. Приняв должные меры, любые попытки вас вычислить можно очень и очень усложнить. Разумеется, процесс использования криптовалюты тоже усложняется, какие-то сервисы перейдут в разряд недоступных и нежелательных, но чем-то в любом случае приходится жертвовать.

Если же анонимность является абсолютным и приоритетным требованием, стоит подумать об использовании других цифровым валют, специально спроектированных для ее обеспечения, благо выбор тут широк – Dash, Monero, Zcash и дюжина других.

Получайте ежедневную оперативную информацию
с рынка криптовалют в нашем Telegram-канале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Анонимность

Понравилась статья? Поделись:

Технологически валюта биткоин и обороты с ней могут функционировать в режиме полной анонимности. Однако текущая реализация проекта не настолько анонимна, как должна быть.

Содержание

Анонимность транзакций

1. Каждая транзакция должна быть публично зарегистрирована. Все пользователи могут видеть денежный поток криптовалюты, переходящий от адреса к адресу.

С одной стороны, пользователи не могут идентифицировать эту информацию, поскольку номера транзакций – это случайные цифры. С другой стороны, если хотя бы одна транзакция может быть идентифицирована и вычислен владелец, то существует вероятность, что владельцы других транзакций будут вычислены также. Данные о владельцах можно получить из анализа сети, посредством слежки или с помощью поисковых систем, которые помогут найти адреса. Защитой от идентификации и усложнением для атак хакеров служит то, что каждой новой транзакции присваивается новый номер.

2. Транзакции через обменники могут стать причиной вычисления счета биткоин.

К примеру, если некий Иванов решит воспользоваться услугами обменников, после чего зайдет за покупками на сайт-ловушку, то существует вероятность, что человек, который хочет выследить адрес Иванова, увидев две транзакции, сможет доказать, что совершал их один и тот же человек с одного адреса.

3. Существует опасность, что адрес может быть вычислен представителями государственной власти. К примеру, такую информацию можно использовать для привлечения пользователя к ответственности за скрывание доходов и неуплату налогов.

История всех транзакций системы Биткоин должна быть публичной в целях безопасности. Однако есть способы минимизации утечки личной информации в сеть. Например, майнинг или использование адреса, в защите которого пользователь уверен.

Пользователи должны понимать, что такое отсутствие анонимности в системе, является основой минимизации «грязных» транзакций, действий мошенников и падения системы Биткоин. Если счет содержит анонимные и неанонимные финансовые поступления, пользователь должен сделать его «чистым».

Как оставаться анонимным в сети биткоин?

Для сохранения анонимности существует несколько классических способов:

  • Воспользоваться услугами External Mixing Service, ресурсов, которые смешивает все денежные транзакции, а потом в случайном прядке возвращает вложенные деньги на разные адреса, с задержками во времени и т.д. Сумма зачисляется на счет пользователя за вычетом случайной комиссии. Теоретически, объединение биткоинов в большой пул транзакций позволяет скрыть цепочку транзакций.
  • Использовать разные адреса для входящих и исходящих транзакций.
  • Стараться избегать транзакций с большими суммами, которые могут позволить однозначно идентифицировать их владельца, равно как и хранения таких сумм в одном месте.
  • Майнить биткоины самостоятельно или в рамках пула, поскольку в этом случае они появляются в кошельке майнера «из воздуха».

Основы анонимности криптовалюты

Анонимность воспринимается, как безусловное право пользователя на сохранения тайны относительно своих транзакций. Вместе с тем, анонимность, являющаяся частью схемы по отмыванию денег или иных криминальных схем, в сообществе биткоин считается незаконной.

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: